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男子诈骗1亿后漂白身份移民落网后称生病失

发布时间:2019-10-13 03:36:55

男子诈骗1亿后漂白身份移民 落后称生病失忆

落的27人中,出逃时间10年以上的5人,其中超过一半的人员已经“漂白身份”,出逃地点涉及17个国家和地区。

2015年4月1日起,上海公安机关经侦部门牵头开展了“猎狐2015”专项行动,重点追逃对象扩展到四类,除外逃经济犯罪嫌疑人外,还包括外逃党员、外逃国家工作人员、涉腐案件外逃人员。

5月27日,澎湃从上海市公安局“猎狐2015”专项行动首次发布会上获悉,上海公安已抓获境外在逃人员27人,包括2名中央追逃办部署的“天行动”境外在逃人员。落的27人中,出逃时间10年以上的5人,其中超过一半的人员已经“漂白身份”,出逃地点涉及17个国家和地区。在破案过程中,人像比对以及“大数据”平台等高科技成为重要帮手。

人像比对和大数据分析提供线索

4月25日,上海警方在安徽抓获变换身份后潜回境内的犯罪嫌疑人戴学民。在中纪委公布的“天”行动全球通缉百名重点人员中,戴学民被列入其中(第90号)。在国际刑警组织中国国家中心局集中公布百名红通外逃人员后,戴学民成为落人员。

5月27日,上海警方介绍,与戴学民同样“漂白”身份的嫌疑人不在少数,甚至有嫌疑人利用新身份私自出入境多次都不为人知。终将嫌疑人抓捕归案,人像比对与大数据分析等高科技手段,均为破案提供了重要线索。

据上海市公安局经侦总队介绍,在抓获一名潜逃18年境外逃犯的过程中,因嫌疑人身份隐藏做得极其周全,案子多年悬而未决。终,通过人像比对,测算瞳孔距离等手段迅速锁定了嫌疑人。

1997年3月2日,时任宁波市某公司董事长的犯罪嫌疑人谢某突然携款潜逃,导致其贸易对手方上海某证券公司损失9000余万元人民币。

1996年3月至11月,谢某以私刻宁波市某证券营业部公章及对外开具阴阳的国债券代保管凭证为手段,通过签订债券交易协议书、国库券融借协议等合同,骗取了上海某证券公司4600万元人民币资金及面值4550万元人民币的国债券。

谢某把这些钱投入了期货、股票,终亏损严重,谢某在留下一封信件后,即携款畏罪潜逃。

这封信是写给和他有业务往来的上海某证券公司的经理,信中写道,自己已经成功融资近1亿元,但是经过这一年的期货投资,只剩三四千万元的固定资产。

1997年3月4日,上海公安以涉嫌金融诈骗罪对谢某立案侦查并采取了上追逃措施。18年来,上海市公安局经侦总队的办案民警已经换了一批又一批。

自2014年7月公安部部署开展猎狐专项行动以来,上海市公安局经侦总队对本案历年工作开展全面细致反复梳理,明确了重点工作方向,针对性开展相关工作,通过走访犯罪嫌疑人亲属及朋友,获取了谢某早已取得澳大利亚国籍这一重要信息。

谢某在1997年携款潜逃时,已经安排好了接下来的人生

。早在1996年,谢某就与妻子离婚。随后,前妻与一名澳大利亚籍男子结婚,在获取澳大利亚国籍后,再与该男子离婚,与谢某复婚。终,谢某也获得了澳大利亚国籍。在其妻获得澳大利亚国籍的几年间,谢某也在国内改名换姓,漂白身份。

据办案警官介绍,鉴于谢某的母亲及子女尚居住于浙江

,侦查员推测谢某极有可能入境探亲。据此,上海市公安局经侦总队立即派员赶赴上海边检总站,通报了本案相关情况,并落实专人负责,与边检部门保持定期沟通联系,请求其保持对相关线索的重点关注。

终于,2015年3月2日,办案民警获悉一澳大利亚籍华裔于近期入境,现入住于浙江省杭州市一酒店内,该名男子面部特征等相关信息均与嫌犯谢某相吻合。

嫌疑人坚称失忆否认犯罪

总队接上述信息后,即对该男子移民前的户籍信息进行核查,发现其确有重大嫌疑。次日,总队在属地公安机关的配合下,对居住于杭州市某酒店内的该男子进行了盘查,通过核查其随身物品,侦查员立即确认了该男子就是已经潜逃18年之久的犯罪嫌疑人谢某。

到案后,谢某依旧不承认自己就是犯罪嫌疑人,操着宁波口音的他称自己是安徽人,并且在2006年生重病,已经丧失记忆。

但办案民警在其中发现他与国内亲友的联系记录,当年被骗证券公司的员工也对其进行指认

,与亲人的DNA报告也显示他就是犯罪嫌疑人谢某。

目前,上海市公安局经侦总队依法对谢某执行了刑事拘留强制措施

,案件正在进一步侦查过程中。

对话落嫌疑人:“2006年我生了一场大病,病好就失忆了”

5月26日,澎湃在看守所里见到了潜逃18年之久的谢某。但他对于犯罪事实矢口否认,坚称自己叫“张健平”。

澎湃:你叫什么名字?

嫌疑人:我叫“张健平”。

澎湃:谢某是谁?

嫌疑人:我不知道,我不是。

澎湃:你是那里人?

嫌疑人:我是安徽宿松人。

澎湃:为什么你说话带浙江宁波口音?

嫌疑人:我不记得了,因为2006年我生了一场大病,病好后就失忆了。2006年以前的事情都不记得,或许我以前去浙江工作过,学习过。

澎湃:那你怎么记得自己的名字?

嫌疑人:我看到我的护照上写着“张健平”啊。我的名字在澳大利亚是得到官方认可的,这也是中国的国家机关出具的,难道还不是真的?

澎湃:警方已经给你和谢某的儿子做了亲子鉴定,结果显示你们是父子关系,你还怀疑这个结果?

嫌疑人:检查我是配合抽血了,但我怎么知道他们是不是真用了我的血。(浦江头条)

原标题:男子诈骗1亿后漂白身份移民落后称生病失忆

稿源:中国青年

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